Уряд Південної Кореї викрив незаконні криптовалютні торги на суму 600 млн доларів

Уряд Південної Кореї викрив незаконні криптовалютні торги на суму 600 млн доларів

Митна служба Південної Кореї (KCS) оприлюднила інформацію про розслідування незаконної торгової діяльності через Forex, у результаті якої було виявлено криптовалют на $600 млн (637,5 млрд вон), що незаконно торгувалися в Південній Кореї.

У заяві також викривають чотири випадки незаконних торгів. У першому випадку гроші були переведені із Японії в невідому країну у результаті чого 53,7 млрд вон були переслані іншій країні чи організації з використанням криптовалют. У другому випадку кошти об’ємом 472,3 млрд корейських вон переміщалися між Австралією та Південною Кореєю. KCS пояснила, що пересилання коштів між країнами із єдиною ціллю уникати банківських зборів, та зборів за перекази вважається незаконним.

У третьому випадку іноземну валюту було переслано у іноземну організацію (у вигляді криптовалюти), яка була потім конвертована і відправлена утримувачу. У четвертому випадку кошти у сумі 164,7 млрд вон були отримані фіктивною компанією, посилаючись на “покупку програмного забезпечення” як прикриття. KCS зауважила, що вона розпочне розслідування щодо криптовалютних агентів та операторів Forex у справі відмивання грошей та доходів від нелегальної торгівлі. Інші області, які пройдуть критичний контроль, включають контрабанду наркотиків з використанням віртуальних валют. Імена підозрюваних не були розкриті у прес-релізі.

Оголошення було опубліковане у той же день, коли міністр фінансів Кім Донг-йон (Kim Dong-yeon) заявив, що криптовалютні ринки та біржі не будуть заборонені в країні. Натомість Південна Корея зосередиться на регулюванні криптовалютних бірж. Країна працює над прийняттям криптовалют після того як Міністерство юстиції вперше заборонило проведення ICO у минулому році. Міністерство також заявляло раніше в січні, що заборона на торгівлю криптовалютами можливе. Однак цей крок не підтримало Міністерство фінансів, про що було повідомлено у їхній офіційній заяві: “Ми не розділяємо ті же погляди, що й Міністерство юстиції на можливу заборону криптовалют”.

У той час, як більшість міністерств продовжують підтримувати криптовалютну активність, уряд Південної Кореї робить усе можливе, щоб запобігти незаконним торговим операціям.

Джерело: http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/1778-p%D1%96vdenna-koreya:-vikrito-nezakonn%D1%96-kriptovaljutn%D1%96-torgi-na-forex-na-sumu-600-mln-dolar%D1%96v